AML-перевірка адреси

Перевірити адресу

Рівні AML-ризику

Низький ризик

Адреса отримала низьку оцінку AML-ризику. Після нових надходжень оцінка може змінитися — повторна перевірка допоможе врахувати ці зміни.

У PocketBank платіж пройде без блокування.

Середній ризик

До адреси варто ставитися уважніше. Рекомендуємо повторно перевіряти її після нових надходжень і перед наступним обміном, щоб оцінка залишалася актуальною.

У PocketBank платіж пройде без блокування.

Високий ризик

Перед переказом зверніться до підтримки. Для розгляду операції знадобляться інформація та документи про походження коштів згідно з AML/KYC-політикою.

У PocketBank платіж буде заблоковано.

AML/KYC-політика PocketBank

Коли варто перевірити адресу

Незнайома адреса
Для нового контрагента перевірте адресу відправника або отримувача. Перекази на високоризикові адреси також можуть вплинути на AML-оцінку вашої адреси.
Виведення з біржі
Біржа може надсилати кошти з іншої адреси, ніж ваша депозитна. Уточніть у її підтримки фактичну адресу виведення.
Підготовка до обміну
Перед переказом на біржу чи в обмінник ознайомтеся з їхніми правилами щодо джерел коштів та AML-обмежень.

Історія перевірок

Перевірок ще немає. Після першої перевірки вона з’явиться тут.

Знайти перевірку за ID

Запитання про AML-перевірку

  • Хто проводить перевірку та приймає оплату?

    Перевірку виконує окремий сторонній сервіс WhiteAML. PocketBank надає інтерфейс до його рішення та не проводить сам аналіз. Перед створенням перевірки ви ознайомлюєтеся й погоджуєтеся з умовами та політикою конфіденційності провайдера. WhiteAML відповідає за виконання перевірки й обробку даних у своєму сервісі. Оплата відбувається за його рахунком; окрему плату за перевірку PocketBank не стягує.

  • Чи потрібна реєстрація?

    Ні. Для AML-перевірки не потрібно створювати акаунт PocketBank.

  • Як повернутися до перевірки та її результату?

    Відкрийте перевірку в історії цього браузера або знайдіть її за унікальним ID. Результат також надсилається на email, вказаний при створенні. Збережіть посилання на перевірку: в режимі інкогніто або після очищення даних браузера локальна історія може не зберегтися.

  • Як часто перевіряти адресу?

    Якщо отримуєте перекази лише з відомих міжнародних бірж, для регулярного контролю можна орієнтуватися на перевірку раз на місяць. Перед значним переказом або зміною адреси біржі перевірте її додатково. Для переказів від незнайомих людей чи з невідомим походженням коштів рекомендуємо перевірку перед кожним переказом.

  • Чи означає низький ризик, що отримувач надійний?

    Ні. AML-перевірка оцінює ризик адреси, а не доброчесність її власника. Перед відправленням коштів окремо підтвердьте особу отримувача та його реквізити.

  • Чи актуальна оцінка для інших бірж та обмінників?

    Результат можна використовувати як попередню оцінку ризику перед операціями на інших платформах. Проте кожна біржа та обмінник застосовує власну ризик-модель, джерела даних і правила приймання коштів. Та сама адреса може отримати іншу оцінку. Перед переказом уточніть вимоги сервісу отримувача.