Правила

Pocketbank - це обмінник криптовалют, який серйозно ставиться до питання безпеки своїх клієнтів та дотримання законів у сфері фінансових операцій. Pocketbank вважає, що захист даних та фінансових коштів клієнтів - це найвищий пріоритет, тому він вживає всіх можливих заходів для забезпечення максимальної безпеки.

Однією з найбільш важливих заходів є дотримання політики AML (Anti-Money Laundering - боротьба з відмиванням грошей) та KYC (Know Your Customer - знай свого клієнта). Ці політики допомагають захистити Pocketbank від можливого використання платформи для фінансових злочинів, таких як відмивання грошей, фінансування тероризму або інших незаконних операцій.

Користуючись нашим сервісом обміну криптовалюти, ви погоджуєтеся з наступними правилами і гарантіями:

1. Ви гарантуєте, що ви не є громадянином і не здійснюєте операції від імені громадян країн, які знаходяться в черному і сірому списку Financial Action Task Force (FATF), а також наступних країн: Афганістан, Американське Самоа, Віргінські острови США, територія Гуам, Іран, Ємен, Лівія, Держава Палестина, Пуерто-Рико, Сомалі, Корейська Народно-Демократична Республіка, Північні Маріанські острови, США, Сирія, Ірак, Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Судан, Придністров'я, тимчасово окуповані території Грузії, Турецька Республіка Північного Кіпру, Західна Сахара, Федеративна Республіка Амбазонія, Косово, Південний Судан, Канада, Нікарагуа, Тринідад і Тобаго, Венесуела та тимчасово окуповані території України.

2. Ви зобов'язуєтеся дотримуватися всіх чинних законів і нормативних актів у вашій країні, що стосуються обміну криптовалюти.

3. Ваші кошти, що використовуються для обміну криптовалюти, повинні бути законно набуті, і ви не можете використовувати кошти з незаконних джерел.

4. Ви погоджуєтеся дотримуватися наших правил і процедур перевірки особи, включаючи надання необхідних документів та інформації за потреби.

5. У разі підозри на незаконну або шахрайську діяльність ми залишаємо за собою право призупинити операції і повідомити про них відповідним органам влади.

6. Всі операції, проведені через наш сервіс, підлягають моніторингу щодо дотримання нормативних вимог і безпеки.

7. Ми рекомендуємо вам приймати додаткові заходи безпеки, такі як використання надійних гаманців, двофакторної аутентифікації та оновлення програмного забезпечення.

8. Платежі з бірж, таких як Garantex і Commex, а також із наступних сервісів - Tornado Cash, Hydra, Blender.io, Capitalist, Stake, Lazarus Group, Genesis Market, ChipMixer, Shinbad.io, строго заборонені. Транзакції з вказаними платформами будуть негайно заблоковані.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або сумніви щодо використання нашого сервісу, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки.

Pocketbank також дуже зацікавлений у безпечній торгівлі криптовалютами. Він проводить строгі перевірки кожної транзакції, щоб переконатися, що кошти, використовувані для покупки або продажу криптовалют, не пов'язані з злочинними діями. Всі операції підлягають перевірці та аналізу з використанням передових технологій, що дозволяє Pocketbank оперативно виявляти та запобігати можливим фінансовим злочинам.

У разі порушення положень нашої політики AML та протидії шахрайству, ми залишаємо за собою право тимчасово заморозити вашу транзакцію протягом 30 днів з метою проведення необхідних перевірок і розслідувань.

Тут ви знайдете детальну інформацію про те, як Pocketbank працює, щоб захистити своїх клієнтів та запобігти фінансовим злочинам.