США конфіскували криптовалюти на $112 млн у справі pig butchering

ФБР і Мін’юст США конфіскували криптовалюти на $112 млн у справі про шахрайство pig butchering, яке вже кілька років б’є по криптоінвесторах. Це одна з найбільших таких операцій, і слідчі кажуть, що частину активів ще можна повернути постраждалим.

У справі брали участь DOJ, ФБР, прокуратури кількох федеральних округів і спеціалізовані підрозділи Мін’юсту. За даними відомства, суди в Аризоні, Центральній Каліфорнії та Айдахо санкціонували арешт 6 криптовалютних рахунків. У матеріалах справи йдеться про схеми інвестиційного шахрайства, відмивання коштів і виведення активів через великий криптосервіс.

Чому саме pig butchering так сильно б’є по інвесторах?

Бо це не швидкий злам, а довга пастка. Людину спершу «приручають» через повідомлення, соцмережі або застосунки для знайомств, а потім тижнями чи місяцями підводять до переказу грошей на фальшиву платформу. На екрані показують прибуток. У гаманці, звісно, порожньо.

У цій історії важлива не лише сума $112 млн. За даними DOJ, слідчі відстежили рух викрадених коштів через змішані мережі транзакцій і знайшли точки виведення активів. Це означає просту річ: навіть якщо гроші кілька разів «перемішали», ланцюжок усе ще можна розмотати. Саме тому влада так часто б’є по рахунках, а не тільки по окремих шахраях. До теми добре лягає й наша нещодавня новина про падіння Balance Coin після зламу протоколу, бо там теж видно, як швидко втрата контролю над активами перетворюється на великі збитки.

Реакція ринку

У самому повідомленні немає даних про рух BTC чи ETH після конфіскації, але є жорсткі цифри, які показують масштаб проблеми. У заяві DOJ згадано, що лише у 2024 році Центр скарг на інтернет-злочини ФБР отримав понад 41 000 звернень щодо таких схем, а заявлені збитки сягнули $5,8 млрд. Це вже не поодинокі випадки. Це масовий потік.

«Ми упорно працюємо разом із правоохоронними органами і приватними партнерами, щоб використати можливості технологій для протидії цим загрозам», — сказав помічник федерального прокурора США Сет Герц, який очолював справу.

TRM Labs окремо наголошує, що pig butchering лишається однією з найдорожчих схем криптомошенництва. І тут є ще один важливий штрих: у 2022 році різні види шахрайства забрали близько $9,04 млрд, а зараз FBI вже рахує десятки тисяч скарг щороку. Для ринку це сигнал не про один удар по злочинцях, а про стабільний тиск на довіру до криптосервісів.

• DOJ конфіскував $112 млн у криптовалютах.

• Суди в 3 округах США санкціонували арешт 6 рахунків.

• У 2024 році FBI отримало понад 41 000 скарг на такі схеми.

• Заявлені втрати за 2024 рік сягнули $5,8 млрд.

• У 2022 році шахрайство в криптосфері принесло злочинцям близько $9,04 млрд.

Що це означає для інвесторів?

Для тих, хто тримає крипту, головний висновок простий: найнебезпечніша точка входу часто не біржа, а людина по той бік екрана. Шахраї грають на довірі, а не на техніці. У матеріалах DOJ є приклад, де жертву знайшли через LinkedIn під ім’ям Fei Kuang, а після спроби вивести кошти з неї ще вимагали 20% «податку». Загальний збиток у тому епізоді склав близько $2,5 млн.

Є й ширший висновок для українських користувачів. Якщо вам пишуть у месенджері, кличуть у «вигідний» інвестпроєкт і просять швидко перекинути USDT або BTC на незрозумілий сайт, це вже червоний прапорець. Особливо коли обіцяють легкий дохід, а потім просять ще 10%, 20% чи якусь «комісію» за виведення. У таких ситуаціях краще зупинитися на першому кроці, ніж потім втрачати тисячі доларів. Якщо ж потрібно швидко й зрозуміло продати Bitcoin на Monobank, краще робити це через прозорий сервіс, а не через випадкові посилання з чату.

Ще один ризик, який з’явився у 2026 році, це генеративний ШІ. Навіть відеодзвінок уже не гарантує, що перед вами справжня людина. Через це старий сценарій із «другом-інвестором» став ще переконливішим, а отже перевіряти треба не слова, а адресу сайту, домен, історію переказів і будь-який запит на додатковий платіж.

Часті запитання

Що таке pig butchering у криптовалюті?

Це схема, де шахрай спершу довго входить у довіру до жертви, а потім підводить її до переказу грошей на фальшиву інвестплатформу. Після цього людині показують «прибуток» на екрані, але реальні активи вже контролюють злочинці.

Чи можуть повернути конфісковані $112 млн постраждалим?

Так, саме на це й розраховує DOJ, коли конфіскує цифрові активи. У справі прямо сказано, що ці кошти можуть використати для компенсації збитків, але остаточний механізм залежить від судових процедур.

Чому такі схеми так важко зупинити?

Бо гроші швидко проходять через змішані транзакції, кілька адрес і різні платформи. Але ця справа показує, що слідчі вже вміють відслідковувати такі ланцюжки і добиратися до рахунків, де активи ще можна заморозити.

Для ринку це неприємна, але корисна новина: правоохоронці навчилися бити по схемах, які раніше здавалися майже невловимими. А для користувача висновок ще простіший, не вірити «легким» прибуткам і не поспішати з переказом коштів на невідомі адреси.

Даний матеріал не є фінансовою рекомендацією. Торгівля криптовалютами пов'язана з ризиками. Частину тексту підготовлено з використанням штучного інтелекту на основі відкритих джерел та перевірено редакцією.