США ввели санкції проти біржі за перекази BTC для КВІР

США ввели санкції проти іранської криптобіржі a major exchange через перекази біткоїнів на користь КВІР. Йдеться про сотні мільйонів доларів. Це вдарило по трейдерах, які стежать за санкційними ризиками, і по власниках BTC.

Під обмеження також потрапили Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company і троє пов’язаних із Бабаком Занджані осіб. За даними Мінфіну США, a major exchange працювала як частина мережі для руху капіталу й обходу санкцій. Сюди ж, за версією Вашингтона, входили платежі підсанкційної Hormuz Safe Marine Services Authority.

Історія не з нізвідки. У січні 2026 року TRM Labs оцінювала пов’язану з КВІР активність через Zanjani-платформи Zedcex і Zedxion майже в $1 млрд. А Chainalysis писала, що в Q4 2025 адреси, пов’язані з КВІР, дали понад 50% вартості, отриманої всім іранським криптосегментом. Тому нова справа виглядає як продовження вже знайомої схеми.

Чому саме a major exchange опинилася під ударом?

У заяві OFAC сказано, що з червня по липень 2026 року Бабак Занджані використовував a major exchange для переказів біткоїнів на користь КВІР. Точну суму не названо, лише загально, як сотні мільйонів доларів. Це вже великий масштаб.

Ще один важливий штрих: з червня через платформу проходили платежі підсанкційної Hormuz Safe Marine Services Authority. Американська сторона вважає, що кошти йшли до іранських держструктур. Для ринку це сигнал простий: санкційний тиск тепер б’є не лише по банках, а й по криптоінфраструктурі.

Ось чому такі новини читають уважно. Вони показують, що великі перекази в BTC можуть стати частиною політичного конфлікту. І це вже зачіпає не тільки Іран.

Що означає операція Economic Outcast?

a major exchange і Pishtaz Simorgh підпали під указ №13902. Саме його США застосовують і до сектору цифрових активів Ірану. Операція Economic Outcast, оголошена 24 серпня 2026 року, вже включала 60 організацій, фізосіб і суден.

Міністр фінансів США Скотт Бессент сказав прямо: спроби фінансувати Іран через криптовалюти не сховаються від OFAC. Це не просто жорстка заява. Під санкціями опиняються активи в США, а компанії з часткою 50% і більше від таких осіб теж під ризиком.

«Сьогоднішні санкції щодо іранської інфраструктури цифрових активів ясно показують, що спроби фінансувати Іран з використанням криптовалют не знаходяться за межами досяжності OFAC», — заявив Скотт Бессент.

Для бірж це означає одне. Комплаєнс стає жорсткішим. Партнерів і ланцюжки платежів тепер перевірятимуть ще уважніше. Саме тут і починається реакція ринку.

Реакція ринку

На 18 вересня 2026 року BTC торгувався близько $80 898. За добу він додав 5,49%, а внутрішньоденний діапазон був $76 205–$81 176. На цьому тлі «сотні мільйонів» у санкційній історії виглядають як великі потоки, але не як шок для самого біткоїна.

Втім, для регуляторів масштаб важливий. Якщо взяти грубу оцінку, $100 млн це приблизно 1 236 BTC, а $500 млн близько 6 181 BTC. Такі обсяги вже не схожі на дрібні перекидання між гаманцями.

До цього варто додати ще один сигнал. 15 вересня Мін’юст США попросив конфіскувати близько $61 млн у криптовалюті, які пов’язали з продажем іранської нафти. Тиск іде одразу з кількох боків.

• OFAC внесло a major exchange і розробника ПЗ до санкційного списку.

• США кажуть про перекази BTC на сотні мільйонів доларів.

• Період, який згадує OFAC, це червень і липень 2026 року.

• Операція Economic Outcast стартувала 24 серпня 2026 року.

• У ній уже фігурують 60 організацій, осіб і суден.

Тому ринок читає такі новини не як історію про одну біржу. Це частина ширшої боротьби з санкційними потоками. І вона вже зачіпає всіх, хто працює з великими переказами.

Що це означає для інвесторів?

Для звичайного власника BTC головний висновок простий: санкційні новини не завжди б’ють по ціні одразу, але вони підвищують увагу до походження коштів. Якщо біржа або сервіс опиняються в санкційному полі, перекази можуть стати проблемою дуже швидко.

Для трейдерів це ще й питання ліквідності. Коли США тиснуть на канали, пов’язані з Іраном, частина обсягів може зміщуватися в інші юрисдикції або ставати менш помітною. Це не завжди видно в ціні BTC, але добре видно в перевірках і блокуваннях.

Є й український практичний кут. Якщо людина зберігає криптовалюту для переказу чи обміну, важливо не змішувати чисті й сумнівні джерела. Санкційні історії показують, що великі платформи дедалі уважніше дивляться на історію транзакцій. Саме тому прозорий маршрут коштів має значення.

До речі, якщо потрібно швидко продати Bitcoin на Monobank, краще робити це через зрозумілий маршрут без зайвих ризиків і плутанини.

Часті запитання

Чому США запровадили санкції проти a major exchange?

OFAC заявляє, що a major exchange використовували для переказів біткоїнів на користь КВІР. У Мінфіні США кажуть про сотні мільйонів доларів. Також у справі фігурують Бабак Занджані, Pishtaz Simorgh і ще троє пов’язаних осіб.

Чи вплине це на ціну Bitcoin?

Прямого цінового шоку в даних немає. На 18 вересня 2026 року BTC уже торгувався близько $80 898 і навіть зріс на 5,49% за добу. Але санкції можуть посилити контроль за великими переказами та біржами.

Що таке операція Economic Outcast?

Це кампанія Мінфіну США, оголошена 24 серпня 2026 року. Тоді OFAC розширило тиск на пов’язані з Іраном структури й включило до списку 60 організацій, осіб і суден. Тепер під прицілом і криптоканали.

Історія a major exchange показує просту річ: криптовалюта давно стала частиною санкційної політики. Хто працює з BTC чи USDT, тому краще не ігнорувати походження коштів і правила майданчика.

Даний матеріал не є фінансовою рекомендацією. Торгівля криптовалютами пов'язана з ризиками. Частину тексту підготовлено з використанням штучного інтелекту на основі відкритих джерел та перевірено редакцією.