AML-проверка адреса

Проверить адрес

Уровни AML-риска

Низкий риск

Адрес получил низкую оценку AML-риска. После новых поступлений оценка может измениться — повторная проверка поможет учесть эти изменения.

В PocketBank платёж пройдёт без блокировки.

Средний риск

К адресу стоит относиться внимательнее. Рекомендуем проверять его после новых поступлений и перед следующим обменом, чтобы оценка оставалась актуальной.

В PocketBank платёж пройдёт без блокировки.

Высокий риск

Перед переводом обратитесь в поддержку. Для рассмотрения операции потребуются информация и документы о происхождении средств согласно AML/KYC-политике.

В PocketBank платёж будет заблокирован.

AML/KYC-политика PocketBank

Когда стоит проверить адрес

Незнакомый адрес
Для нового контрагента проверьте адрес отправителя или получателя. Переводы на высокорискованные адреса также могут повлиять на AML-оценку вашего адреса.
Вывод с биржи
Биржа может отправлять средства с другого адреса, чем ваш депозитный. Уточните у её поддержки фактический адрес вывода.
Подготовка к обмену
Перед переводом на биржу или в обменник изучите их правила об источниках средств и AML-ограничениях.

История проверок

Проверок пока нет. После первой проверки она появится здесь.

Найти проверку по ID

Вопросы об AML-проверке

  • Кто проводит проверку и принимает оплату?

    Проверку выполняет отдельный сторонний сервис WhiteAML. PocketBank предоставляет интерфейс к его решению и не проводит сам анализ. Перед созданием проверки вы знакомитесь и соглашаетесь с условиями и политикой конфиденциальности провайдера. WhiteAML отвечает за выполнение проверки и обработку данных в своём сервисе. Оплата проходит по его счёту; отдельную плату за проверку PocketBank не взимает.

  • Нужна ли регистрация?

    Нет. Для AML-проверки не нужно создавать аккаунт PocketBank.

  • Как вернуться к проверке и её результату?

    Откройте проверку в истории этого браузера или найдите её по уникальному ID. Результат также отправляется на email, указанный при создании. Сохраните ссылку на проверку: в режиме инкогнито или после очистки данных браузера локальная история может не сохраниться.

  • Как часто проверять адрес?

    Если получаете переводы только с известных международных бирж, для регулярного контроля можно ориентироваться на проверку раз в месяц. Перед значительным переводом или сменой адреса биржи проверьте его дополнительно. Для переводов от незнакомых людей или с неизвестным происхождением средств рекомендуем проверку перед каждым переводом.

  • Означает ли низкий риск, что получатель надёжен?

    Нет. AML-проверка оценивает риск адреса, а не добросовестность его владельца. Перед отправкой средств отдельно подтвердите личность получателя и его реквизиты.

  • Актуальна ли оценка для других бирж и обменников?

    Результат можно использовать как предварительную оценку риска перед операциями на других платформах. Однако каждая биржа и обменник применяет собственную риск-модель, источники данных и правила приёма средств. Один адрес может получить другую оценку. Перед переводом уточните требования сервиса получателя.