США ввели санкции против биржи за переводы BTC для КВИР

США ввели санкции против иранской криптобиржи a major exchange из-за переводов биткоинов в пользу КВИР. Речь идет о сотнях миллионов долларов. Это ударило по трейдерам, которые следят за санкционными рисками, и по владельцам BTC.

Под ограничения также попали Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company и трое связанных с Бабаком Занджани лиц. По данным Минфина США, a major exchange работала как часть сети для движения капитала и обхода санкций. Сюда же, по версии Вашингтона, входили платежи подсанкционной Hormuz Safe Marine Services Authority.

История не возникла на пустом месте. В январе 2026 года TRM Labs оценивала связанную с КВИР активность через Zanjani-платформы Zedcex и Zedxion почти в $1 млрд. А Chainalysis писала, что в Q4 2025 адреса, связанные с КВИР, дали более 50% стоимости, полученной всем иранским криптосегментом. Поэтому новое дело выглядит как продолжение уже знакомой схемы.

Почему именно a major exchange оказалась под ударом?

В заявлении OFAC сказано, что с июня по июль 2026 года Бабак Занджани использовал a major exchange для переводов биткоинов в пользу КВИР. Точная сумма не названа, только в общем виде, как сотни миллионов долларов. Это уже большой масштаб.

Еще один важный штрих: с июня через платформу проходили платежи подсанкционной Hormuz Safe Marine Services Authority. Американская сторона считает, что средства шли к иранским госструктурам. Для рынка сигнал простой: санкционное давление теперь бьет не только по банкам, но и по криптоинфраструктуре.

Вот почему такие новости читают внимательно. Они показывают, что крупные переводы в BTC могут стать частью политического конфликта. И это уже затрагивает не только Иран.

Что означает операция Economic Outcast?

a major exchange и Pishtaz Simorgh подпали под указ №13902. Именно его США применяют и к сектору цифровых активов Ирана. Операция Economic Outcast, объявленная 24 августа 2026 года, уже включала 60 организаций, физлиц и судов.

Министр финансов США Скотт Бессент сказал прямо: попытки финансировать Иран через криптовалюты не скроются от OFAC. Это не просто жесткое заявление. Под санкциями оказываются активы в США, а компании с долей 50% и более от таких лиц тоже под риском.

«Сегодняшние санкции в отношении иранской инфраструктуры цифровых активов ясно показывают, что попытки финансировать Иран с использованием криптовалют не находятся вне досягаемости OFAC», — заявил Скотт Бессент.

Для бирж это означает одно. Комплаенс становится жестче. Партнеров и цепочки платежей теперь будут проверять еще внимательнее. Именно здесь и начинается реакция рынка.

Реакция рынка

На 18 сентября 2026 года BTC торговался около $80 898. За сутки он прибавил 5,49%, а внутридневной диапазон был $76 205–$81 176. На этом фоне «сотни миллионов» в санкционной истории выглядят как крупные потоки, но не как шок для самого биткоина.

Впрочем, для регуляторов масштаб важен. Если взять грубую оценку, $100 млн это примерно 1 236 BTC, а $500 млн около 6 181 BTC. Такие объемы уже не похожи на мелкие перекидывания между кошельками.

К этому стоит добавить еще один сигнал. 15 сентября Минюст США попросил конфисковать около $61 млн в криптовалюте, которые связали с продажей иранской нефти. Давление идет сразу с нескольких сторон.

• OFAC внесло a major exchange и разработчика ПО в санкционный список.

• США говорят о переводах BTC на сотни миллионов долларов.

• Период, который упоминает OFAC, это июнь и июль 2026 года.

• Операция Economic Outcast стартовала 24 августа 2026 года.

• В ней уже фигурируют 60 организаций, лиц и судов.

Поэтому рынок читает такие новости не как историю об одной бирже. Это часть более широкой борьбы с санкционными потоками. И она уже затрагивает всех, кто работает с крупными переводами.

Что это означает для инвесторов?

Для обычного владельца BTC главный вывод прост: санкционные новости не всегда бьют по цене сразу, но они повышают внимание к происхождению средств. Если биржа или сервис оказываются в санкционном поле, переводы могут стать проблемой очень быстро.

Для трейдеров это еще и вопрос ликвидности. Когда США давят на каналы, связанные с Ираном, часть объемов может смещаться в другие юрисдикции или становиться менее заметной. Это не всегда видно в цене BTC, но хорошо видно в проверках и блокировках.

Есть и украинский практический угол. Если человек хранит криптовалюту для перевода или обмена, важно не смешивать чистые и сомнительные источники. Санкционные истории показывают, что крупные платформы все внимательнее смотрят на историю транзакций. Именно поэтому прозрачный маршрут средств имеет значение.

Кстати, если нужно быстро продать Bitcoin на Monobank, лучше делать это через понятный маршрут без лишних рисков и путаницы.

Частые вопросы

Почему США ввели санкции против a major exchange?

OFAC заявляет, что a major exchange использовали для переводов биткоинов в пользу КВИР. В Минфине США говорят о сотнях миллионов долларов. Также в деле фигурируют Бабак Занджани, Pishtaz Simorgh и еще трое связанных лиц.

Повлияет ли это на цену Bitcoin?

Прямого ценового шока в данных нет. На 18 сентября 2026 года BTC уже торговался около $80 898 и даже вырос на 5,49% за сутки. Но санкции могут усилить контроль за крупными переводами и биржами.

Что такое операция Economic Outcast?

Это кампания Минфина США, объявленная 24 августа 2026 года. Тогда OFAC расширило давление на связанные с Ираном структуры и включило в список 60 организаций, лиц и судов. Теперь под прицелом и криптоканалы.

История a major exchange показывает простую вещь: криптовалюта давно стала частью санкционной политики. Тем, кто работает с BTC или USDT, лучше не игнорировать происхождение средств и правила площадки.

Данный материал не является финансовой рекомендацией. Торговля криптовалютами сопряжена с рисками. Часть текста подготовлена с использованием искусственного интеллекта на основе открытых источников и проверена редакцией.